Cursos del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo: Compliance y Gestión de Riesgos LA/FT

Curso Anual del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, según Resolución SBS 2660 -15:
- Bancos
- Financieras
- Cajas Municipales
- Cajas Rurales
- Edpymes
- Seguros
- AFP
Curso Anual del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, según Resolución SBS 5060- 18:
- Cooperativas de ahorro y crédito COOPAC
02 (dos) Cursos de Especialización en Gestión de Riesgos del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, dirigido al Oficial de Cumplimiento y su Equipo.
Curso Anual del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, según Resolución SBS 789 – 18:
- Venta de Automóviles
- Mineras
- Comercialización de maquinaria “amarilla”
- Comercialización de metales preciosos
- Casas de cambio
- Empresas constructoras
- Empresas inmobiliarias
- Juegos de loterías
- ONGs que otorguen créditos
- Casas de préstamo y/o empeño
Curso Anual de Especialización en Gestión de Riesgos del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, dirigido al Oficial de Cumplimiento y su Equipo.