Área de Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo: Compliance y Gestión de Riesgos LA/FT

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Área de Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo: Compliance y Gestión de Riesgos LA/FT

Resolución SBS 5060 -18 NUEVO
Curso obligatorio anual en REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO APLICABLE para Cooperativas de Ahorro y Crédito COOPAC´s

Cursos por funciones y especialidades:

  • Curso Anual Obligatorio del SPLAFT – dirigido a los Trabajadores
  • Curso Anual Obligatorio del SPLAFT – dirigido a los Gerentes y Jefes
  • Curso Anual Obligatorio del SPLAFT – dirigido a los Directivos
  • Cursos de especialización al Oficial de Cumplimiento:
    • Cursos 1 y 2 de acuerdo normativa legal a la fecha

Resolución SBS 2660 – 15
Curso obligatorio anual en Gestión de Riesgos en LA/FT para Bancos, Financieras, Cajas Municipales, Cajas Rurales, Edpymes, , Empresa de Transferencia de Fondos, Fideicomiso, Seguros, entre otros

Cursos por perfiles:

  • Curso Anual Obligatorio del SPLAFT – dirigido a los Trabajadores
  • Curso Anual Obligatorio del SPLAFT – dirigido a los Gerentes y Jefes
  • Curso Anual Obligatorio del SPLAFT – dirigido a los Directores
  • Cursos de especialización al Oficial de Cumplimiento:
    • Cursos 1 y 2 de acuerdo normativa legal a la fecha

Resolución SBS 789 – 2018 y Ley 27693 que crea la UIF-PERÚ
Otros Sujetos Obligados: Sector Automotriz, Sector Construcción e Inmobiliario, Bingos, Hipódromos, Casas de Cambio, Casas de Préstamo y Empeño, Joyeros, ONG´s, Empresas que venden o alquilan maquinarias, entre otras empresas.

  • Curso Anual Obligatorio del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
  • Cursos de especialización al Oficial de Cumplimiento:
    • Cursos 1 y 2 de acuerdo normativa legal a la fecha

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